低息配资股票 每周股票复盘：中广核技（000881）董事长辞职及新董事选举

发布日期：2025-04-08 22:29    点击次数：110

截至2025年2月14日收盘，中广核技(000881)报收于7.09元，较上周的7.06元上涨0.42%。本周，中广核技2月12日盘中最高价报7.3元。2月14日盘中最低价报7.03元。中广核技当前最新总市值67.03亿元，在化学制品板块市值排名41/166，在两市A股市值排名2222/5130。

公司公告汇总：董事长李勇先生因工作调整辞职，不再担任公司任何职务。2025年第一次临时股东会决议公告：选举王满女士为第十届董事会独立董事，何飞先生为第十届董事会非独立董事。

关于董事长辞职的公告

中广核核技术发展股份有限公司董事会于2025年2月12日收到董事长、董事李勇先生提交的书面辞职报告。李勇先生因工作调整，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。李勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会将按法定程序尽快完成补选工作。截至本公告披露日，其未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对李勇先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

2025年第一次临时股东会决议公告

中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年2月14日下午3:30在深圳市福田区中广核大厦北楼19层881会议室召开，采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事盛国福主持。出席股东301人，代表股份402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414%。中小股东299人，代表股份12,212,295股，占公司有表决权股份总数的1.2917%。会议审议通过两项议案：1. 选举王满女士为第十届董事会独立董事，同意398,086,330股，占98.9779%；2. 选举何飞先生为第十届董事会非独立董事，同意398,087,330股，占98.9782%。北京市君合(深圳)律师事务所方梓斌、冉研律师见证会议并出具法律意见书，认为会议召集及召开程序、审议议案、表决程序与结果均合法有效。

北京市君合(深圳)律师事务所就中广核核技术发展股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。股东会召开事宜根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定进行。股东会通知于2025年1月22日发布，会议于2025年2月14日在深圳市福田区中广核大厦北楼19层881会议室召开，由董事盛国福主持。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席股东会的股东及代理人共代表402,197,066股，占公司有表决权股份总数的42.5414%。审议通过两项议案：1. 选举王满女士为第十届董事会独立董事，赞成票398,086,330股(98.9779%)；2. 选举何飞先生为第十届董事会非独立董事，赞成票398,087,330股(98.9782%)。所有议案均获过半数通过。北京市君合(深圳)律师事务所确认，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。

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